Социальный кризис, социальные преобразования, социальные революции

Финансовая слежка будет бескомпромиссной

25.2.2005

Правительство придумало новую обязанность для юристов - сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов "финансовой разведке". На днях премьер Михаил Фрадков утвердил Порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. На следующей неделе это постановление заработает в полную силу. При этом юристам наверняка придется на первых порах перестраховываться и весьма подробно информировать власти о деятельности своих клиентов - ведь отныне они обязаны сообщать в ФСФМ о сделках, которые даже гипотетически «могут быть осуществлены в целях легализации».

Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень подозрительных финансовых операций может попасть практически любая сделка - от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний. Заподозрив хоть что-то неладное, юрист должен буквально на следующий же день сообщить ФСФМ о клиенте, виде операции, дате ее совершения, сумме и обстоятельствах, «послуживших основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Пока «стукачи по принуждению» в массе своей только знакомятся с инструкцией, которую им предстоит исполнять, однако некоторые юристы со стажем уже проявили свои профессиональные навыки и нашли способы вежливо отказаться от навязываемого властями сотрудничества. Так, нотариусы утверждают, что сегодня им и без того нечасто доводится удостоверять крупные сделки. Мол, те же права на недвижимость приобретаются после государственной регистрации. А адвокаты и вовсе хотят освободиться от роли информаторов. «В законе «О противодействии легализации» сказано, что требования информировать «не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны», - пояснил корреспонденту «Времени новостей» партнер Московской коллегии адвокатов "ФБК-право" Юрий Воробьев. - Так что формально адвокат может уведомлять ФСФМ только о тех клиентах, с которыми он отказался сотрудничать».

Сложнее придется бухгалтерам и частным юристам, и не исключено, что часть их клиентов теперь предпочтет перекочевать к адвокатам. Впрочем, и в отношении не состоящих в адвокатских коллегиях юристов правительственные чиновники могут оказаться бессильны - по большому счету, доказать, что эксперт знал или мог знать о том, что принимает участие в незаконной сделке, не так уж просто. А если такие доказательства у "финансовой разведки" либо у правоохранительных органов появятся, то это уже повод для возбуждения уголовного дела.

"Время новостей" 25.02.2005
http://www.prognosis.ru/news/finance/2005/2/25/fin_spy.html

власть слежка дезорганизация